Acasă
/ Specialitate & Hobby
/ Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj

Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj

Name: Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj
Brand: Remus Jurj
SKU: 179866
Price: 169.73 RON
Availability: InStock

Vândut de libris.ro

PRP: 178,66 RON

169,73 RON -5%

Cel mai mic preț din ultimele 30 zile

În stoc la libris.ro Comandă direct la magazin

Economisești

8,93 RON -5%

Vezi oferta la libris.ro

12 persoane urmăresc acest produs

Comandat de 12 ori în ultimele 7 zile

Produs 100% original

Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj

169,73 RON 178,66

Vezi oferta la libris.ro Cumpără

Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala. Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din Elvetia si SUA, intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide. Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE. Din cuprins: • Notiunea si evolutia legislatiei privind spalarea banilor in Romania • Analiza infractiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte si forme • Strategii si tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.) • Investigarea tranzactiilor suspecte de catre Unitatile de Informatii Financiare • Identificarea beneficiarului real si masuri privind sanctiunile internationale • Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni • Cooperarea judiciara internationala in combaterea spalarii banilor • Efectele spalarii banilor asupra economiei si sistemului financiar Puncte forte: • Claritate conceptuala in definirea si delimitarea infractiunii de spalare a banilor fata de infractiunea premisa • Tratarea aspectelor de competenta a organelor judiciare in investigarea spalarii banilor, inclusiv in cazuri transnationale • Discutarea implicatiilor juridice ale secretului bancar si profesional in contextul investigarii financiare • Prezentarea comparativa a modelelor institutionale ale unitatilor de informatii financiare (administrativ, politienesc, judiciar, hibrid) • Integrarea standardelor internationale (FATF, GAFI, G8) si a legislatiei europene privind controlul numerarului in fluxul transfrontalier.

Încă nu există recenzii pentru acest produs.

Lasă o recenzie

Nume Email (opțional) Rating Titlu (opțional) Mesaj Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele conform GDPR.

Istoric preț

Cel mai mic preț din ultimele 30 de zile: 169,73 RON (conform OG 58/2022)

Istoric preț — ultimul an

Min 30z: 169,73 RON (OG 58/2022)

RON

Pe perioada zilelor fără schimbare, prețul rămâne identic cu ultima înregistrare.

Întrebări frecvente

Cum funcționează comanda pentru Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj?

Apeși pe ofertă și ajungi direct pe libris.ro, magazinul partener care vinde Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj — acolo pui produsul în coș și finalizezi plata. 4be nu procesează comenzi: rolul nostru e să aduni ofertele într-un singur loc și să alegi informat.

Produse similare

Top

kompromat. anatomia unui asasinat reputational. abordarea sinergetica - ion duvac

110,00 RON

În stoc

Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara Ed.6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj

Istoric preț

Istoric preț — ultimul an

Întrebări frecvente

Produse similare

Alte produse de la libris.ro

Alte produse Remus Jurj

Ți-au plăcut aceste produse?

Cookies & confidențialitate

Setări cookies